BitMEX

Eventi documentati e chiusi. Restano in scheda: il passato di un operatore è un dato, non una condanna.

1. 15 gen 2025 Multa Grave 100 Mln USD ✓ risolto

   Condanna penale negli Stati Uniti: HDR Global Trading, la società che opera BitMEX, multata per 100 milioni di dollari e messa in libertà vigilata per due anni per violazione del Bank Secrecy Act

   La società si era dichiarata colpevole il 10 luglio 2024 e il 15 gennaio 2025 è stata condannata dalla Procura federale del Distretto Sud di New York: 100 milioni di dollari di multa e due anni di libertà vigilata, per non aver istituito e mantenuto un programma antiriciclaggio (AML) e di identificazione della clientela (KYC) adeguato. Dagli atti: BitMEX serviva clienti statunitensi e sapeva di doversi registrare presso la CFTC, ma per aprire un conto chiedeva soltanto un indirizzo email; i dirigenti sapevano che clienti residenti negli Stati Uniti continuavano ad accedere alla piattaforma almeno fino al 2018 e che le politiche che avrebbero dovuto impedirlo erano aggirabili. La Procura contesta anche di aver mentito a una banca sulla natura di una controllata per far transitare milioni di dollari nel sistema finanziario statunitense. I tre fondatori (Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed) e il dirigente Gregory Dwyer si erano già dichiarati colpevoli ed erano stati condannati nel 2022. La multa è stata pagata e il procedimento penale è chiuso.

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2. 5 mag 2022 Provvedimento di un’autorità Grave 30 Mln USD ✓ risolto

   I tre co-fondatori di BitMEX condannati a pagare 30 milioni di dollari complessivi dalla CFTC, dopo essersi dichiarati colpevoli di violazione del Bank Secrecy Act

   Il 5 maggio 2022 un tribunale federale ha ordinato ad Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed di pagare 10 milioni di dollari ciascuno per aver gestito una piattaforma di derivati crypto non registrata, accettato ordini e fondi da clienti statunitensi senza registrazione CFTC, operato come futures commission merchant non registrato e non aver istituito programmi KYC e antiriciclaggio adeguati. Il periodo contestato va dal novembre 2014 al 1° ottobre 2020. In sede penale i tre erano già stati condannati nel 2022 per violazione del Bank Secrecy Act. Sanzioni pagate, procedimento chiuso.

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3. 10 ago 2021 Provvedimento di un’autorità Grave 100 Mln USD ✓ risolto

   100 milioni di dollari di sanzione civile da CFTC e FinCEN alle cinque società che operano BitMEX: piattaforma non registrata e nessun programma antiriciclaggio dal 2014 al 2020

   Il 10 agosto 2021 un tribunale federale ha ordinato a HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited e HDR Global Services (Bermuda) Limited di pagare 100 milioni di dollari, con un massimo di 50 milioni compensabili dal pagamento parallelo a FinCEN. Le contestazioni, riferite al periodo dal novembre 2014 al 1° ottobre 2020: gestione di una piattaforma di derivati crypto senza autorizzazione come Designated Contract Market o Swap Execution Facility, operatività come futures commission merchant non registrato, assenza di un Customer Identification Program e di procedure KYC, assenza di un programma antiriciclaggio adeguato, e raccolta di ordini e fondi da clienti statunitensi su prodotti derivati su bitcoin, ether e litecoin. Sanzione pagata.

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4. 1 nov 2019 Fuga di dati Moderato ✓ risolto

   Indirizzi email dei clienti esposti gli uni agli altri in un invio di massa: gli indirizzi finirono nel campo dei destinatari visibili invece che in copia nascosta

   Il 1° novembre 2019 BitMEX ha inviato un aggiornamento generale agli utenti lasciando gli indirizzi email dei destinatari nel campo visibile anziché in copia nascosta. L'azienda ha confermato il fatto lo stesso giorno con un post sul proprio blog e una dichiarazione della vice direttrice operativa Vivien Khoo: l'errore era nel software di invio, gli invii successivi sono stati bloccati appena rilevato il problema, e «al di là degli indirizzi email nessun dato personale o informazione di conto è stato divulgato». BitMEX ha poi forzato il reset della password per tutti gli utenti con saldo e senza secondo fattore. Sulla dimensione le stime divergono: le ricostruzioni giornalistiche dell'epoca parlano di circa 22.000 destinatari, mentre un account terzo rivendicava di aver raccolto oltre 400.000 indirizzi — una rivendicazione mai verificata né confermata dall'azienda, che qui resta tale e non è un dato.

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verificato il 28 set 2026